कोलकाता: सीबीआई ने शुक्रवार को 4,038 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता की एक कंपनी - कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस मामले में कंपनी के 13 प्रवर्तकों और निदेशकों को नामजद किया है।
कम से कम दो निदेशकों को पहले सीबीआई ने 2017 में एक अन्य बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की।
एजेंसी ने पाया कि आरोपियों ने 20 बैंकों के समूह से 4,038 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। सितंबर, 2013 में अग्रणी बैंक-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खाते को एनपीए घोषित किया था।
2019 में बैंकों ने आखिरकार इसे फ्रॉड घोषित कर दिया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, 2009 से 2013 के बीच कंपनी ने प्रॉजेक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट में हेराफेरी की थी और बैंक फंड को डायवर्ट भी किया था।
सीबीआई अधिकारी ने कहा, "यह भी आरोप लगाया गया था कि व्यापार प्राप्तियां, मुख्य रूप से संबंधित पक्षों के लेन-देन और धन को विभिन्न कंपनियों के एक जाल में भेज दिया गया था।
इनमें से अधिकांश खाते नकली थे और उधारकर्ता धीरे-धीरे धनराशि निकालने में सक्षम थे।
एजेंसी ने पाया कि कंपनी के प्रमोटरों के शिकार का ये संघ पहला नहीं था।
निदेशकों से जुड़ी कुल 13 कंपनियों ने 20 से ज्यादा बैंकों से कर्ज लिया और वित्तीय संस्थान और जो कथित तौर पर 2014 से गैर-निष्पादित संपत्ति में बदल गए। इसके परिणामस्वरूप 11,000 करोड़ रुपये का ऋण बकाया हो गया।
2017 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने कंपनी के दो प्रमोटरों को गिरफ्तार किया और इसे "बड़े पैमाने पर घोटाला" करार दिया। प्रवर्तकों को एक अलग कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में भी शामिल पाया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक राज्यसभा सांसद को भी मामले में आरोपी बनाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट ने प्रमोटर्स को इसी साल अक्टूबर में जमानत दी थी।
0 टिप्पणियाँ