कोलकाता (पीबी टीवी ) दिल्ली में वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में ईडी ने कोलकाता शहर में छापे मारी की है। ईडी ने एंथनी की तलाश में मुकुंदपुर स्थित फ्लैट पर छापा मारा। मुकुंदपुर इलाके में उत्तालिका स्काई राइज बिल्डिंग की 20 वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 17 की असली मालकिन विशाखा बनर्जी हैं। हालाँकि, वह कई सालों से बाहर रह रही हैं। उनका फ्लैट किराए पर है। ईडी इस फ्लैट में लेस्ली एंथनी नाम के व्यक्ति की तलाश में आई है।लेस्ली ने करीब एक साल पहले फ्लैट किराए पर लिया था। बाद में, लेस्ली एंथनी खुद फ्लैट छोड़कर दूसरे पते पर चले गए। वह एक निजी बैंक में काम करते हैं। उनका नाम बैंक लेनदेन से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में सामने आया है।
दिल्ली के एक दंपति ने सेबी में मामला दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एंथनी और उनकी कंपनी BRH WEALTH CREATOR, जो मुरुगेश देवसरिया के स्वामित्व वाली कोलकाता स्थित कंपनी है, ने 93 करोड़ रुपये का गबन किया है। 2004 में पंजीकृत इस कंपनी ने कोलकाता के तपसिया इलाके में एक कार्यालय खोला। व्यक्तिगत निवेश और शेयर ट्रेडिंग को निशाना बनाकर, वह फ़ोन नंबर प्राप्त करता था और व्यक्ति को कुछ शेयर खरीदने के लिए प्रभावित करता था। इस तरह दिल्ली के एक और दंपति से 3.5 करोड़ रुपये की ठगी की गई। कुल मिलाकर, इस तरह से बाज़ार से 93 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। मुरुगेश को हाल ही में गुजरात के वडोदरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। यह वित्तीय धोखाधड़ी एक निजी बैंक के ज़रिए की गई थी। एंथनी उस बैंक में एक बड़े पद पर कार्यरत है।
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