कोलकाता (पीबी टीवी) । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गणेश ज्वेलर्स और विवान जेम्स से जुड़े लगभग ₹1200 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने आज सुबह से ही कोलकाता और इसके आसपास के कुल 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है।
छापेमारी के दायरे में एक विशाल आलीशान मकान भी है, जो पाथूरिया इलाके में स्थित है और कथित तौर पर इस घोटाले से जुड़ा हुआ है।
क्या है मामला?
सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई कई सौ करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। जांच एजेंसी को संदेह है कि दोनों फर्मों ने फर्जी दस्तावेज़ों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बैंकों से भारी-भरकम ऋण (लोन) लिया। आरोप है कि यह ऋण जानबूझकर नहीं चुकाया गया और धोखाधड़ी से प्राप्त इस राशि का इस्तेमाल सोने-चांदी के गहनों और रियल एस्टेट निवेशों में किया गया।
आगे की कार्रवाई
ईडी के अधिकारी फिलहाल इन ठिकानों से संदिग्ध दस्तावेज़, डिजिटल डेटा और वित्तीय लेन-देन के सबूत जुटाने में लगे हैं। इस बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़े कई कारोबारियों और बैंक अधिकारियों पर भी जल्द ही कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है।
जांच अभी जारी है, और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस पूरे मामले पर जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किए जाने की उम्मीद है।
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