कोलकाता: बैंक धोखाधड़ी अनुभाग - कई निजी बैंकों की वित्तीय अपराध रोकथाम इकाइयों के साथ - कोलकाता के एक न्यूरोसर्जन के नेतृत्व में साइबर बैंक धोखाधड़ी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो इस डॉक्टर और कई शिक्षकों के एक परिचित हैं। पुलिस ने अभी तक इस गिरोह में कुछ बैंक कर्मचारियों के शामिल होने की बात से इंकार नहीं किया है।
अगस्त 2021 में काम करना शुरू करने वाले गिरोह ने अब तक देश भर के कम से कम 22 पीड़ितों से फर्जी ऋण लेकर 2.1 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या दोनों में इजाफा हो सकता है। इस मामले में बरूईपुर के संविदा शिक्षक सुभोमय मित्रा (57) को गिरफ्तार किया गया है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, गिरोह ने कमजोर सिबिल स्कोर वाले लोगों से संपर्क किया और उनके लिए नए ऋण लेने के लिए "एजेंटों" की भर्ती की। ये एजेंट उन उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया खोजेंगे जिनके नाम समान हैं और इस देश में रहते हैं।
"गिरोह तब ऋण मांगने वाले व्यक्ति के समान नाम वाले पुरुष या महिला के जन्म की वास्तविक तिथि और पैन का उपयोग करेगा, इन विवरणों का उपयोग करके केवाईसी दस्तावेजों को बदल देगा और ऋण आवेदन करने के लिए एक नकली वेतन पर्ची पेश करेगा। ऋण" पैन, फोटो और अन्य केवाईसी विवरणों के मिलान के रूप में स्वीकृत हो जाएगा। हमने पाया है कि अभियुक्तों ने पीड़ितों के डीओबी और पैन पर हाथ रखने के लिए कई सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल किया। एक बार जब बैंक पुनर्भुगतान के लिए पूछना शुरू करते हैं, तो वे अनुस्मारक भेजते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ऋण नहीं लिया लेकिन जिनके केवाईसी में हेरफेर कर ऋण प्राप्त किया गया," एक अन्वेषक ने कहा।
पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए देश भर में कई छापे मारे जा रहे हैं। "एक निजी बैंक के जोनल मैनेजर की शिकायत के बाद 7 नवंबर को हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में, वर्तमान में 16 लोगों के नाम हैं। धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज जमा करके आरोपियों ने 2,12,50,000 रुपये की राशि उधार ली थी और व्यक्तिगत ऋण लिया था। संयुक्त सीपी (अपराध) मुरलीधर शर्मा ने कहा, " आरोपी ने बाद में शिकायतकर्ता बैंक की ओर से गलत नुकसान और आरोपी व्यक्तियों की ओर से गलत लाभ के कारण धन का गबन किया।"
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